harianfakta.com – Pemerintah AS mengumumkan penangkapan pengusaha China, Miles Guo dan penasihat keuangannya, William Je atas tuduhan penipuan lebih dari satu miliar dolar.
Guo yang bernama asli Ho Wan Kwok memiliki beberapa nama lain seperti Miles Kwok, Guo Wengui, Brother Seven, dan The Principal, sedangkan nama asli Je adalah Kin Ming Je.
Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, bersama dengan Michael J. Driscoll dari FBI mengumumkan pembukaan dakwaan 12 hitungan terhadap Guo dan Je, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang biaya. Je juga didakwa menghalangi proses peradilan.
Mengutip Fox Business di Jakarta, Jumat (17/3/23) Guo ditangkap di The Sherry-Netherland Hotel di Manhattan pada Rabu pagi, sementara Je saat ini masih buron.
Semua biaya berasal dari skema oleh Guo, Je, dan lainnya untuk mengumpulkan investasi dari berbagai program dan mengalihkan dana tersebut ke rekening bank, dana lindung nilai, dan pembelian mahal.
Misalnya, Guo menggunakan uang itu untuk membeli rumah besar seluas 50.000 kaki persegi, Ferrari USD3,5 juta (Rp53 miliar), dua kasur USD36.000 (Rp553 juga), yacht USD37 juta (Rp568 miliar), televisi USD62.000 (Rp952 juta), Bugatti USD4,4 juta (Rp67 miliar), dan dudukan kayu perapian USD53.000 (Rp814 juta), menurut siaran pers dari kantor Williams.
“Seperti yang dituduhkan, Ho Wan Kwok, yang dikenal banyak orang sebagai ‘Miles Guo’, memimpin konspirasi rumit untuk menipu ribuan pengikut online-nya lebih dari USD1 miliar (Rp15,2 triliun),” kata Williams.
“Seperti yang dituduhkan, Kwok berbohong kepada para korbannya dan menjanjikan keuntungan yang sangat besar jika mereka berinvestasi, atau memberikan uang kepada, GTV, apa yang disebut Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS, dan Himalaya Exchange. Kwok selanjutnya dituduh mencuci ratusan jutaan dana curian untuk menyembunyikan aktivitas ilegal konspirasi dan melanjutkan operasi penipuan.”
Antara 2018 dan Maret 2023, Guo dan Je diduga berkonspirasi untuk menipu ribuan korban lebih dari USD1 miliar (Rp15,2 triliun), dan Guo adalah pemimpin operasi tersebut.
Guo telah tinggal di AS sejak 2015, dan pada 2018 dia memulai dua organisasi nirlaba bernama Rule of Law Foundation dan Rule of Law Society untuk membangun basis pengikut yang selaras dengan tujuan kebijakannya di Tiongkok dan memercayai pernyataannya tentang investasi dan mencari uang.
Skema yang dioperasikan oleh kedua pria tersebut mencakup empat bagian: Penempatan Pribadi GTV Media Group, Inc., Program Pinjaman Pertanian, Operasi G Club, LLC, dan Pertukaran Himalaya.
Otoritas AS memberikan surat perintah penyitaan antara 20-21 September, menyita USD335 juta (Rp5,1 triliun) dari rekening bank yang terkait dengan entitas Himalaya Exchange dan entitas lain yang terkait dengan Guo dan Je.
Pengacara AS mengatakan dalam waktu dua hari setelah penyitaan, Je menghubungi manajemen bank yang memegang rekening bank Himalaya Exchange dengan maksud melakukan transfer kawat untuk mengubah 46 juta Dolar Himalaya menjadi 46 juta USD.
SEC juga mengklaim Guo menyalahgunakan hasil investor untuk membeli mansion dan membeli putranya Ferrari senilai USD3,5 juta.